Risorse
Guide e approfondimenti
Guide pratiche su DORA, NIS2, AML e conformità ICT per i team Compliance e Risk delle istituzioni finanziarie.
TLPT: cosa sono i test di resilienza avanzati di DORA
Il Threat-Led Penetration Testing (TLPT) di DORA: a chi si applica, ogni quanto e cosa lo distingue dai test ordinari.
LeggiAMLSegnalazione operazioni sospette (SOS): come funziona
Quando e come inviare una segnalazione di operazione sospetta all'UIF, e come integrarla nel processo AML.
LeggiDORARegistro dei fornitori ICT secondo DORA: cosa contiene
Il registro dei fornitori terzi ICT richiesto da DORA: cosa deve contenere e come mantenerlo aggiornato.
LeggiNIS2Notifica incidenti NIS2: le tempistiche 24/72 ore
Le tre fasi di notifica degli incidenti NIS2 — 24 ore, 72 ore, un mese — e come organizzarsi per rispettarle.
LeggiAMLNormativa antiriciclaggio banche: gli obblighi AML
Gli obblighi antiriciclaggio per banche e intermediari: adeguata verifica, SOS, il nuovo pacchetto UE e AMLA, e come gestirli.
LeggiConfrontoSoftware DORA vs GRC tradizionale: qual è la differenza
AI agentica vs GRC tradizionale per la conformità DORA: dove cambia davvero il lavoro dei team Compliance.
LeggiDORARegolamento DORA: cosa prevede e come prepararsi
Cosa impone il regolamento DORA alle istituzioni finanziarie: i cinque pilastri, le scadenze e i passi concreti per adeguarsi.
LeggiNIS2Direttiva NIS2: cosa prevede e come adeguarsi in Italia
Cosa prevede la direttiva NIS2 in Italia: soggetti coinvolti, obblighi di cybersicurezza, notifica incidenti e rapporto con DORA.
LeggiAMLAdeguata verifica della clientela: guida pratica
I tre livelli di adeguata verifica della clientela e come applicarli con l'approccio basato sul rischio.
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